Terceiros e prestadores de serviço

PLD/FT para Correspondente Cooperativo

Objetivo: Estabelecer padrões, responsabilidades, rotinas de prevenção e meios de identificar as operações ou transações que apresentem características atípicas realizadas nos correspondentes cooperativos, visando complementar a Política Institucional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo do Sicoob.